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三、会议的出席情况出席本次股东大会并投票表决的股东（含授权委托股东）共6名，代表股份82,978,375股，占公司有表决权股份总数56,050.5290万股的14.8%。四、议案审议和表决情况经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：(一)《关于公司董事会换届选举的议案》以投票表决方式选举汪爱群先生、王跃刚先生、张锦松先生、俞善伟先生、程*先生、艾娇女士、杨晓红女士为公司第六届董事会董事，选举佘廉先生、邱思胜先生、李燕萍女士、谢获宝先生、汪海粟先生为第六届董事会独立董事。经公司职工代表大会选举，张冬生先生当选为公司第六届董事会职工董事。1、汪爱群先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。2、王跃刚先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。3、张锦松先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。4、俞善伟先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。5、程*先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。6、艾娇女士获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。7、杨晓红女士获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。8、佘廉先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。9、邱思胜先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。10、李燕萍女士获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。11、谢获宝先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。12、汪海粟先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。（二）《关于公司监事会换届选举的议案》以投票表决方式选举蒋丹女士、*学明先生、王超先生为第六届监事会的监事。经公司职工代表大会选举，尹艳红女士、孙伟丽女士当选为公司第六届监事会职工监事。1、蒋丹女士获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。2、*学明先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。3、王超先生获同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。（三）《关于变更部分募集资金用途的议案》同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。（四）《关于为下属控股子公司提供担保的议案》同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。（五）《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》同意票82,978,375股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所2、律师姓名：顾恺3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效。六、备查文件1、武汉中百集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。2、关于武汉中百集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。武汉中百集团股份有限公司董事会
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